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南平警方成功摧毁一特大黑灰产网络犯罪团伙,抓获涉案犯罪嫌疑人101名

4月27日,在省公安厅的统一指挥下,经过两个多月的缜密侦查,南平警方成功摧毁一特大黑…

4月27日,在省公安厅的统一指挥下,经过两个多月的缜密侦查,南平警方成功摧毁一特大黑灰产网络犯罪团伙抓获涉案犯罪嫌疑人101名。

行动战果

此次行动共捣毁洗钱窝点31个,摧毁非法网络支付平台40个,抓获涉案犯罪嫌疑人101名,冻结银行卡9万余张,缴获涉案手机875台、涉案电脑138台、涉案车辆17辆、银行卡548张,扣押涉案现金227万余元

▲周密部署 迅速行动

▲缴获涉案现金、手机和银行卡等财物

快速侦破

今年1月,南平警方依托大数据分析,发现一个名为“悟空”的第四方支付平台绑定了大量银行卡及微信、支付宝、拼多多、淘宝等第三方支付账户,并且这些银行卡及账户存在资金流水异常,对此,南平警方高度重视,立即发起合成作战,开展专案研判。

经过进一步调查,警方发现,这些平台疑似在为境外的网络赌博、网络色情、网络诈骗团伙提供非法结算以及洗钱服务。

警方进一步分析发现该平台使用商户账号均在境外登陆,且关联的网站确为网络赌博、网络色情等网站,利用淘宝、拼多多等商户生成虚假商品和物流信息,虚假交易,为资金充值提供通道。

南平市公安局网安支队直属大队大队长 黄强

“通过非法搭建的这个平台,帮助境外的网络赌博、网络色情、网络诈骗的团伙进行洗钱,一天的流水通过这个平台就可以洗人民币将近两千余万元。”

经嫌疑人交代,第四方支付平台搭建好后,他们通过亲朋好友口耳相传租借或通过黑场、黑市购买公民个人信息,注册第三方支付账户,帮助境外的网络赌博、网络色情、网络诈骗的团伙进行资金结算。

目前,案件正在进一步查办中。

南平市公安局反诈骗和合成作战中心主任 张金辉

“这个团伙的成功摧毁,是我们通过大数据分析研判,主动发现犯罪嫌疑人网上的犯罪线索,发挥多警种资源优势,合成作战,市县高效联动、警企密切合作,顺线深挖,快速掌握了这个犯罪团伙的组织架构和犯罪事实。”

南平市民  刘女士

“现在网络上形形色色的诈骗很多,公安机关把这些团伙打掉了,民警还经常给我们宣传教育,这让我们很安心。”

2016年以来,全市现行命案全破,严厉打击治理电信网络诈骗,连续成功侦破“2017.8.8”侵犯公民个人信息案、“2018.12.18”诈骗案、“2019.4.23”网络敲诈案等大案要案415起,抓获各类违法犯罪嫌疑人2709名,网络诈骗等民生案件大幅下降。2019年南平市群众安全感达98.99%

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作者: prolicn

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